정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제21조, 제23조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 30일 (토) 오전 10시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 궁동 충남대학교 농업생명공학관 회의실

3. 회의목적사항

≪보고 안건≫

가. 주요업무보고

나. 감사보고

다. 기타

≪부의 안건≫

가. 제19기 재무제표 승인의 건

나. 제19기 잉여금처분안 승인의 건

다. 임원변경의 건

라. 정관일부변경의 건

마. 주식매수선택권(스톡옵션) 부여 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증, 인감도장, 개인(법인)인감증명서 1부.

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주개인(법인)인감증명서 1부, 대리인의 신분증

5. 원활한 총회 준비를 위하여 참석여부를 유선(042-823-4696) 또는 이메일(info@dbio.co.kr)로 알려주시면 감사드리겠습니다.

2019년 3월 15일

주식회사 대덕바이오

대표이사 성 창 근